滙控反洗黑錢有進步

於2012年因反洗黑錢不力，而被罰19.21億美元（約149.84億港元）作為和解費用的滙控（005），要「守行為」五年，受美國司法部門監察機構監控黑錢能力。
據外電引述美國法院一份文件稱，滙控管理層在監控黑錢方面有顯著進展，但未來仍要下不少工夫。
當時滙控接納五年內須接受監管及執法當局，評估和監察其改善措施的進度，而彭博引述一份文件稱，滙控在監控黑錢上有進步，且該行在監控上表現出其可信性。

仍需加強標準化程序
文件又引述滙控集團監控辦事處主管Michael Cherkasky稱，滙控的資訊科技及交易監察未夠全面，需要加強協調及標準化程序。
另外，早前被起訴與多家銀行，合謀操控利率市場的滙控，當時已有10家銀行被集體起訴，昨再加入法巴及美銀美林兩家銀行，同樣被起訴。包括對沖基金及退休基金在內的投資者，指控12家銀行外滙交易員，以化名「The Cartel」、「The Bandits' Club」及「The Mafia」等，在聊天室交換客戶資料並操控利率。


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■滙控要「守行為」五年，受美國司法部門監察機構監控反洗黑錢能力。

來源:蘋果日報網站